Hele hvidvaskarbejdet — samlet ét sted
Fra risikovurdering og politikker til kontroller, overvågning og revisionssikker dokumentation. Compliance 360 giver dig overblikket og beviset i én platform.
Fra Excel-kaos til én rød tråd
Onboarding
Opret virksomhed, vælg branche, besvar en guidet onboarding.
Risikovurdering
Automatisk §7-vurdering på branche, geografi og ejerstruktur.
Politikker & procedurer
Genererede §8-politikker og forretningsgange, tilpasset virksomheden.
Kontroller & sager
Tildel ansvar, kør onboarding-, periodiske og hændelsesbaserede kontroller.
Rapport
Generér en revisionssikker KYC/AML-rapport — klar til eksport ved tilsyn.
Bygget til tilsyn
Daglig CVR-overvågning
Fanger ejerskifte, ledelse, PEP og status automatisk mod CVR.dk.
PEP & sanktion
Screening og automatisk eskalering ved match — med log.
Objektiv risikoscore
Dokumenteret risikovurdering pr. kunde.
Immutable audit trail
Hash-sikret log — intet kan ændres bagud.
Politik & procedure
Genererede §7/§8-dokumenter, klar til brug.
Rådgiver- & white-label
Giv din revisor adgang, eller lever under eget brand.
