Marked & udvikling
Kravene stiger. Og de stopper ikke.
Hvidvaskregulering bliver mere stringent og mere krævende — år for år. Samtidig kender de færreste virksomheder de konkrete krav om politikker, procedurer, log og løbende overvågning. Det gab bliver kun større.
EU's AML-pakke
Ny lovgivning er på vej
Nu
AMLA er live
EU's nye hvidvaskmyndighed (Frankfurt) fører fælles europæisk tilsyn.
10. juli 2027
AMLR — ét fælles regelsæt
Fælles EU-forordning erstatter national fortolkning. Skærpede, ensartede krav.
Løbende
Flere brancher, lavere tærskler
AMLD6 udvider anvendelsesområdet og strammer bl.a. tærsklen for reelle ejere (25 %).
Kilder: Europa-Kommissionens AML-pakke (AMLR/AMLD6), AMLA.
Konsekvensen er reel
Tilsynet rammer bredt
500.000 kr.
BDO Statsaut. Revision
26 påbud + politianmeldelse
116.500 kr.
Christensen Kjærulff
PEP-kontrol manglede i 11 tilfælde
65.000 kr.
Vogel & Vandel
dømt · §§ 7, 8, 18
Yderligere offentlige afgørelser omfatter bl.a. påbud til Harboe Consult og Gunner Kristensen.
Compliance-gabet: Kravene vokser hurtigere end virksomhedernes viden. Den, der leverer struktur og overblik nu, bliver standarden.