Ofte stillede spørgsmål
Kort og præcist om hvidvaskloven, kravene og Compliance 360.
Er min virksomhed omfattet af hvidvaskloven?
Mange er — bl.a. revisorer, bogholdere, ejendomsmæglere, forhandlere af værdigenstande (guld, smykker, kunst) og finansielle virksomheder. Tag vores gratis selvtjek for svar på 2 minutter.
Hvad kræver loven konkret af mig?
En risikovurdering (§7), skriftlige politikker og procedurer (§8), kundekendskab (KYC) med PEP- og sanktionskontrol, løbende overvågning samt dokumentation af det hele. Compliance 360 dækker alle delene.
Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder den?
Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og kan give påbud, bøder og i alvorlige tilfælde politianmeldelse. Se de offentlige afgørelser under "Marked".
Hvad er Compliance 360 helt kort?
Én platform, der samler politikker, procedurer, kontroller, overvågning og dokumentation — så du er compliant og kan bevise det. Ekspert-niveau compliance sat i system.
Kan min revisor eller rådgiver få adgang?
Ja. Rådgivere kan få adgang til din compliance — eller levere hele løsningen under eget brand via white-label.
Hvor opbevares vores data?
Data hostes i EU og behandles efter GDPR. Hele platformen er bygget med et revisionssikkert, uændreligt audit trail.
Hvor lang tid tager det at komme i gang?
Onboarding er guidet og hurtig. I en gratis compliance-vurdering afdækker vi jeres situation og giver et konkret bud på løsning.
Hvad koster det?
Prisen bygger på et platform-abonnement plus moduler efter behov. Kontakt os for et konkret bud tilpasset jeres virksomhed.