Ved du, hvad hvidvaskloven kræver af dig — og hvad det koster at lade være?
De færreste gør. Compliance 360 gør kravene enkle at forstå og efterleve — og samler politikker, procedurer, kontroller og dokumentation ét sted. Ekspert-niveau compliance sat i system.
Omfattet af hvidvaskloven?
Ejendomsmægler, forhandler af værdigenstande, finansiel virksomhed m.fl. Få styr på kravene og dokumentér din compliance.
Se løsningen for virksomheder →Revisor, bogholder eller advokat?
Lever compliance til dine kunder under eget brand — nyt forretningsområde med tilbagevendende indtægt.
Se white-label-mulighederne →Compliance 360 på 55 sekunder
Fra krav og risikovurdering til revisionssikkert bevis — se hele den røde tråd i praksis.
Loven kræver mere, end de fleste tror
Hvidvaskloven stiller konkrete krav til alle omfattede virksomheder. Mangler bare ét af dem, er du ikke compliant — uanset hvor meget du ellers gør.
Risikovurdering
En dokumenteret vurdering af virksomhedens risiko for at blive misbrugt til hvidvask.
Politikker & procedurer
Skriftlige forretningsgange og kontroller — ikke bare i hovedet på én medarbejder.
Kundekendskab & overvågning
PEP- og sanktionskontrol samt løbende overvågning af kundeforhold.
Det er ikke kun bankerne. Tilsynet rammer bredt.
Erhvervsstyrelsen fører aktivt hvidvasktilsyn — og revisorer, bogholdere og mæglere får påbud, politianmeldelser og bøder. Alle sager herunder er offentlige afgørelser.
BDO Statsaut. Revision
26 påbud + politianmeldelse til NSK
Christensen Kjærulff
PEP-kontrol manglede i 11 tilfælde
Vogel & Vandel (ejendomsmægler)
dømt v. Københavns Byret · §§ 7, 8, 18
Fra Excel-kaos til én rød tråd
De fleste jonglerer forældede systemer, regneark og løse dokumenter. Compliance 360 samler hele forløbet — og dokumenterer hvert skridt undervejs.
Daglig CVR-overvågning
Fanger ejerskifte, ledelse, PEP og status automatisk.
Objektiv risikoscore
Dokumenteret vurdering pr. kunde — ingen synsning.
Rapport klar til tilsyn
Ét klik giver en låst, revisionssikker rapport.
Ekspert-niveau compliance — sat i system
I dag ender virksomhederne hos de få specialister, der reelt har styr på hvidvask. Vi har gjort den ekspertise tilgængelig, struktureret og skalerbar.
Overblik frem for fragmentering
Én platform samler politikker, procedurer, kontroller og dokumentation. Slut med spredte regneark og løse mails.
Du ved, hvad der kræves
Platformen oversætter loven til konkrete opgaver — så du ikke længere er afhængig af at gætte eller huske.
Dokumenteret & tilsynsklar
Alt efterlader et revisionssikkert spor. Når myndighederne spørger, ligger beviset klar.
Ro i maven
Reduceret risiko for bøder, påbud og personafhængighed. I passer forretningen — vi sikrer resten.